Полномочия Совета директоров
Непубличного акционерного общества «Региональная энергетическая компания»
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
В компетенцию Совета директоров входит решение следующих вопросов:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) использование резервного фонда и иных фондов общества;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества Генерального директора;
12) создание филиалов и открытие представительств общества, их ликвидация;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением сделок, предусмотренных п.3 ст.79 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением сделки, предусмотренной п.4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) определение цены отчуждаемого или приобретаемого обществом имущества в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»
16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) согласование совмещения Генеральным директором и заместителями Генерального директора должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчетов о его исполнении по итогам квартала и года, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности общества и отчетов об их исполнении по итогам квартала и года;
20) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении по итогам квартала и года;
21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решения о совершении указанных сделок и принятие решений о совершении обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной политикой общества;
22) предварительное одобрение решений о заключении сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) не являющихся крупными, предметом которых являются внеоборотные
активы общества балансовой стоимостью на дату принятия решения о совершении такой сделки более одного миллиона рублей»;
23) определение позиции представителя Общества при голосовании на заседании Совета Директоров, собраниях акционеров, собраниях учредителей дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
24) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
25) принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором;
26) утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах», настоящим уставом, а также решениями Совета директоров Общества;
27) решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета Директоров и не отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
28) рассмотрение рекомендаций и предложений Попечительского совета по вопросам, связанным с деятельностью Общества и принятие по ним решений.